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浙江一涉案过亿网络交易平台诈骗案42人获刑!

  “稳赚钱、有行情、专业分析师这么好的现货投资平台交流群里的群友都赚钱了!”  

  不明真相的投资者也想跟着大赚一笔,不想却一步步陷入骗局血本无归。

  近日,随着李某等21名被告人的一审宣判,由诸暨市检察院提起公诉的这起特大网络交易平台诈骗案,42名被告人均获有罪判决,其中该院监督立案和追诉的张某等5人被判处十年以上有期徒刑。  

  股票群内群主推荐“稳赚”交易平台  

  作为一名普通公司职员,黄某一直想投资股市赚点外快,后经朋友推荐加入一个叫“股海无涯”的股票交流群。  

  股票行情不好,黄某在股市也没有赚到钱,群主在群里安慰他说股市确实存在风险,建议他投资某现货交易平台,炒锑锭、低碳锰铁,保证“回钱快”。群友也纷纷表示自己在群主推荐的这个交易平台上赚了不少钱。  

  黄某再也坐不住了,便抱着试一试的心态在交易平台上开通账户,群主推荐了一名分析师专门帮黄某分析行情。黄某第一次投了几千元钱,听从分析师操作后,果然赚了点钱。  

  群主发布最新行情走势,称锑锭有大行情,要大量存入。黄某的分析师也说其得到内幕消息,加大投入定能大赚一笔。 

  黄某想,经过前期试水,应该是稳赚的,便投入10万元,谁知一天后却亏损了3万余元。  

  “行情波动是正常的,继续投资不会亏钱的,我们会帮你赚回来的。”基于对分析师的信任,黄某又投入10万元。让黄某没想到的是,尽管每一步都按照分析师的指示操作,但不到一周时间,先后投入的20万元就亏空殆尽了。黄某这才觉醒,赶紧报案。  

  黄某并非个例,该案在案的被害人有75名,被骗金额最高的近200万元,共计2000余万元。同时由于现货投资本身存在很大风险,很多客户在亏损后仍浑然不知被骗,至2017年3月3日案发,涉案交易平台客户有上千人,遍及全国各地,涉案金额过亿元。 

  经公安机关侦查后,这起特大网络诈骗案件的幕后真相逐渐浮出水面。  

  被告人张某、江某成立某商贸公司,通过和平台公司签约后获得涉案平台内锑锭、低碳锰铁等贵金属产品的经营控制权,雇用操盘手操纵产品价格走势,招募袁某等10余家代理商,并约定将客户亏损按比例返佣支付给代理商。  

  现货交易是近年来兴起的一种较新的投资渠道。但相关法律制度和监管体制不健全等原因也催生了不少乱象。  

  近年来,利用网络现货交易平台实施诈骗犯罪的刑事案件趋于高发态势。  

      犯罪类型:

  第一种:是经有关部门批准设立的具有合法形式的现货平台经营者,将平台中部分交易品种外包给“做市商”做市,平台方为“做市商”提供后台数据及资金支持,由“做市商”操纵品种价格并诱导投资者反向操作从而诈骗投资者资金。

  第二种:是利用经有关部门批准设立的具有合法形式的现货交易平台,实施变相期货交易,其盈利方式除收取客户的手续费、交易费外,还按比例瓜分客户的交易亏损。犯罪分子以故意反向引导操作、恶意刷单等方式致使被害人亏损,骗取资金。

  第三种:是利用非法架设的现货交易平台,诱骗客户投资,通过篡改后台交易数据、修改行情走势、操纵价格、卷走客户资金等方式,骗取客户资金。运用任意注入的虚拟资金操控行情点位,指导客户与所操纵行情进行反向操作,将客户亏损金额占为己有。

 

  经侦部门提醒广大投资者:

  要守好自己的钱袋子,谨防各类以投资为名的网络、电信诈骗。在进行投资时,应对平台资质、资金托管、运营操作等情况进行理性辨识,选择正规的操作平台和适合自己的投资方式,切记“投资有风险,入市需谨慎”。