今天,我们将进入“非法集资”的最后一课:追踪非法集资资金的去向和追赃免损的难度,以及如何防范非法集资陷阱。
2017年6月20日
湖北荆州万达广场A-1116
这里曾经是湖北凤凰堰农业有限公司荆州分公司所在地,而如今人去楼空。
这是怎么回事呢?
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凤凰堰农业有限公司2016年5月,犯罪嫌疑人曹某,为偿还自己的巨额债务与犯罪嫌疑人陈某、张某合谋,注册成立凤凰堰公司、虚构经营项目,由王某扮演公司老总,由陈某带领所谓“业务团队”成员,四处进行宣传,开展非法集资活动。
这伙人在仅仅一百多天时间里,非法集资达4000多万元。
接到报案后公安机关立即展开侦查、全力追缴资金。截至目前,警方已经追回现金、查封房产、扣押车辆价值近千万元,但这些资产数额仅占涉案总金额的四分之一。
那么,其他赃款去哪儿了?▼
48%+21%=69%
也就是说,整个犯罪团伙拿走了投资者资金的近70%,而投资者拿到的所谓26%的返利,其实只是自己的本金。
总结一下
所谓非法集资款的去向
有“五高”
▼
一高:
高利息的返还
二高:
高成本的运作
三高:
高风险的投入
四高:
高债务的偿还
五高:
高消费,奢侈消费
而且,像此案中能够追回四分之一的赃款,还仅仅只是少数。在很多情况下,由于报案不及时等原因,案件不能及时侦破,非法集资的钱款往往很难追回。
看了以上这些数据,你还觉得经侦君平时反复劝大家警惕投资陷阱很烦银吗?!还不赶紧跟经侦君来听一听,经侦警察蜀黍为大家总结的:
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非法集资者的套路有哪些?
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只要缴押金、看广告、做任务就能赚钱
os:天下真有这种好事?反正我是不信!
每天都有几百、几千的利息返还
os:可是你不要忘了,你投进去的钱,岂止是这一点?
结局就是文章开头的那一幕再次上演:卷款潜逃
os:不跑,难道还等你上门找?
天上不会掉馅饼
高额返利是套路
设局人正是抓住了人们
“防备心不足,却爱财心严重”的心理
才能够把非法集资的雪球越滚越大
“不贪为宝”
除了这句心里话
经侦警察蜀黍也为大家解答了
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如何防范非法集资者的套路?▼
一看
二看
三看
四看
三思
等一夜
↓ 凡是 ↓
↓ 拖延一晚再决定,才能避免 ↓
怎么样?
今天的内容是不是干货满满?
当然了,“快速致富”的口号的确是极具诱惑性。不过,这可不仅仅是非法集资常用的幌子,传销骗局也将这个幌子利用得淋漓尽致