玉环县公安摧毁“中国人际网国网”传销组织

　　近日，玉环县公安局经侦大队在市局经侦支队的统一协调部署下，在楚门辖区成功捣毁一传销窝点，抓获犯罪嫌疑人5人。

　　经调查发现，自2015年开始，汪某等人利用“中国人际网国网”的名义，对外宣称“中国人际网国网”是国家放在东三省搞的一个富民试点工程，是商业改革，实行五级三阶制，无实物销售，从2020年开始分红，涉及人员以老年人为主，收取会员费的形式发展会员，每人投入3900。案件涉及台州市玉环县、临海市、天台县、黄岩区等地，上线涉及辽宁、山东等省。目前初步查明涉案人数多达2000多人，涉案金额高达780万多元。经侦大队派遣专案组民警分赴山东、辽宁、吉林三省，调查取回开户信息20余人，成功冻结涉案资金账户4个，涉案资金243万余元。

　　目前，犯罪嫌疑人汪某等4人已被刑拘、陈某已被取保候审，案件正在进一步审查中。

　　台州天台公安移送起诉“华人创业联盟网”网络传销组织案

　　近日，天台公安机关移送了陈庆某利用“华人创业联盟网”组织开展网络传销活动的案件。2015年11月份，犯罪嫌疑人金某某通过微信了解华人创业联盟，并发展陈庆某、陈斌某等人参与"华人创业联盟"投资。该"华人创业联盟"项目的运作模式是：通过手机和电脑注册成会员，随后进行投资。每天利息是本金的百分之八，投资额度1000元到5万，直接介绍一个人加入"华人创业联盟"，可以获得其投资比例百分之十二的提成，你介绍的人再介绍人进来，你可以获得新进来人投资比例百分之八的提成，以此类推提成比例从第一代开始是百分之十二、八、六、五、四、四、三、二、一、一。最多提成可以拿九代。至"华人创业联盟"投资平台无法正常运转为止，犯罪嫌疑人金某某下线人数达到2000多人，层级达到三级以上，涉案金额数千万元。金某某非法获利40余万元。犯罪嫌疑人陈庆某下线人数900多人，非法获利15万元，犯罪嫌疑人陈斌某下线人数达900多人，非法获利8.5万元。

　　宁波鄞州公安刑拘组织、领导传销活动犯罪嫌疑人赵某某

　　2016年4月起，犯罪嫌疑人赵某某伙同史某某、徐某某在宁波地区大肆发展深圳前海虚拟国际创业投资有限公司盟友，该公司由投资人以每单4.98万元进行投资，再由投资人介绍他人向公司进行投资后进入到公司已设置好的矩阵内，矩阵内共计31人，涉及5层，矩阵人员排布完成后，按照不同层级收到不等的收入，最后形成7层结构后可得118万元，至2016年9月，公司已经吸收会员人数1000余人，涉及资金5000余万元人民币，目前，赵某某已经以组织、领导传销活动犯罪被警方刑事拘留。

　　警方提示：

　　如何识别传销？

　　首先，天上不会掉馅饼，当别人把事业或者回报描述得天花乱坠的时候就应该警惕。

　　其次，无论传销的形式如何变化发展，其实质仍是以购买份额作为缴纳入门费，发展下线人员、拉人头组成层级，以下线人员“业绩”作为获利依据。

　　因此，识别传销，需要看三个特征：

　　1.入门费

　　是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格，牟取非法利益；

　　2.拉人头

　　是否需要发展他人成为自己的下线，并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬，牟取非法利益；

　　3.计酬方式

　　是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬，牟取非法利益。

　　如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销。　

　　如何区别直销和传销？

　　1.直销牌照

　　最简单粗暴的判断依据便是：直销牌照。目前，我国有71家直销企业获得直销牌照，另有19家已经申请直销牌照的准直企。（具体名单可在商务部直销行业管理信息系统查询）

　　2.产品判断

　　根据规定，直销产品是应符合国家认证、许可或强制性标准的：化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨具等5类。金融投资、旅游等产品不在规定之列。

　　同时，直销和传销的产品还有如下区别：

　　A、合法的直销公司不鼓励直销员囤积过量商品，并提供加入、退出直销计划的机会，退出者可将没有使用过、仍可销售的商品退还给公司。非法传销公司却以“快速致富”为诱饵鼓励甚至要求加入者购买大量产品囤积。并且没有后续保障。

　　B、直销企业以销售产品为导向，始终将把产品销售和消费者利益放在第一位。非法传销通常会以销售虚拟产品和机会为导向，没有具体产品，或者产品不符合商务部对直销产品的规定。

　　C、直销活动中，消费者、直销员自购买直销产品之日起30日内，产品未开封的，可以凭直销企业开具的发票或者售货凭证向直销企业及其分支机构、所在地的服务网点或者推销产品的直销员办理换货和退货。传销活动中，所谓的“产品”或缴纳的入门费通常不予退还，参与者的权益无法得到保障。

　　3.计酬区别

　　合法的直销公司以销售产品为基础，直销员根据销售额给予奖金；非法传销是根据发展下线（人头）的多少给予奖励。