义乌警方完整侦办首起涉外合同诈骗案，警方提醒商户：对老外不要盲目信任。

　　2013年，涉嫌骗走义乌市商户600多万元货物的“约旦团队”外籍老板MOHAMAADZD（泽丹）被义乌警方依法移送检察机关起诉。此时，距案发已过去近一年时间。 

　　这是新《刑事诉讼法》实施后，义乌警方完整侦办的首起涉外合同诈骗案。泽丹自始至终拒不认罪，百般狡辩，试图逃避中国法律的制裁，但义乌警方经过细致全面的调查取证，顺利将他“送”入刑事诉讼程序。 

　　2012年9月中旬，义乌篁园服装市场多名商户在义乌经济案件预警平台对“约旦团队”提出质疑，称这家成立不久的外贸公司很可能是一家骗货公司。 

　　接到举报后，民警立即前往调查。调查显示，这家外贸公司开业仅1个月就已在市场下单超过100万元，但“外籍老板生病不在义乌”。经侦大队民警先后两次上门调查，依然没有见到外籍老板。10月初，义乌经济案件预警平台发出预警，提醒商户跟“约旦团队”交易时要谨慎。然而，警方的预警并没有引起商户的注意。12月中旬，40多名商户先后前往经侦大队报警，称在约定支付货款时间即将到达时，“约旦团队”的约旦籍老板泽丹和翻译“陈慧”突然失踪了。民警调查发现，大约在商户报警前一周，泽丹和“陈慧”去了泰国，但他们临走前说是去广州办理签证延期手续。 

　　据“约旦团队”另一名翻译应小姐介绍，开业3个月来，这家外贸公司就向市场商户订购了价值600多万元的服装，分装11个货柜运往埃及。接到商户报警时，尚有5个货柜没到达目的港。 

　　虽然警方冒着要被提单持有人诉诸国际法律的风险，联系货代公司欲追回那5个在海上的货柜，但由于提单都在泽丹手上，他们最终只追回1个货柜，货物价值60多万元。 

　　2013年4月中旬，义乌警方发现泽丹和“陈慧”出现在广州，随即前往调查。“泽丹告诉我们，这次回中国就是为了解决拖欠义乌供货商货款的问题，并辩称由于埃及收货的老板一直未付款，他也没有资金付款，并承诺1个月后会积极到义乌解决货款问题。”经侦大队二中队副中队长方军成说，当时，由于没有充足的证据证明泽丹的合同诈骗行为，因此一时没办法对其采取法律措施。 

　　“我们把公安机关和40多名商户的联系方式都留给了泽丹，要求他尽快处理好这事。”方军成说。令人意想不到的是，仅仅3天后，泽丹从中国离境，并中断了一切联系方式，不管是市场商户还是义乌警方，都无法联系上泽丹。义乌警方随后到广州调查，发现市面上有小部分泽丹在义乌订购的未出境服装在抛售，加上泽丹种种不合常理的行径，义乌警方果断对泽丹采取了上网追缉措施。 

　　2013年7月31日，泽丹到福建泉州时被抓获。民警调查发现，泽丹从广州离境后不久又折回中国，并逃匿到福建石狮新开了一家外贸公司。截至落网时，他已向当地商户采购了价值300多万元的服装并发往国外，货款分文未付。 

　　这是新《刑事诉讼法》实施以来，义乌警方完整侦办的首起涉外合同诈骗案。泽丹的落网，对少数企图在义乌骗货的老外震慑极大。一名市场商户说：“前不久，泽丹的几个朋友忙着给商户们打电话，承诺拖欠的货款一定会及时支付，绝不会像泽丹那样骗货。” 

　　可以说这是一起“零口供”涉外合同诈骗案。方军成说，泽丹落网后始终不承认骗货的作案事实。不过，他欺骗公司员工和商户、突然中断联系并逃匿、无履行合同之诚意等行为，都充分印证了诈骗目的，种种证据表明泽丹的行为已经涉嫌合同诈骗罪。 

　　近年来，义乌涉外合同诈骗案持续高发，老外潜逃出境后，警方办案往往力不从心。方军成说，这是因为各国警方之间无协作机制或协作机制不完善，警方跨国取证异常困难。“商户们被骗的货物被运往哪里、在国外怎么处理、国外的客户是谁、有无支付货款……想要查实这些问题极其困难。” 

　　警方提醒，避免合同诈骗案的最好方法是做好防范工作。大家除了要改变传统的赊账经营方式外，还应该避免盲目信任老外。