能搞到商铺,操作基金,还要投资“澳海大酒店”_案例警讯_浙江经济犯罪侦防网
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能搞到商铺,操作基金,还要投资“澳海大酒店”
男人被骗得团团转,拱手送出80多万
  海宁有个女人挺不简单,她说她的父亲是老干部,可以帮忙购买皮革城的商铺;儿子则是某 国有银行职工,操作着高收益的基金项目;她在澳门还有个姑妈,准备在海宁投资大酒店……其实,这些事情全都是子虚乌有,凭着她两片嘴唇的一闭一合,别人的83.9万元却到了她的口袋里……
  
  买皮革城商铺,保证金一交再交
  
  “拥有皮革城的一间商铺,不仅保值,还能创收。”开皮具厂的付晨(化名)一直想拥有这么一间商铺,“机会”在2012年上半年悄然而至,一个叫李萍的女子出现在面前。
  李萍是付晨好友王林(化名)的“妻子”,两人为同居关系,经营着一家小型锁扣厂。李萍通过王林与付晨结识。彼时,李萍说自己的父亲是老干部,在政府里广有人脉,她告诉付晨,皮革城5期有商铺准备出售,她能依靠父亲的关系搞定。
  鉴于与王林的情谊,付晨对李萍颇信任,他请李萍帮他购买一间商铺。这之后,李萍的表现可谓热情,她不仅安排付晨等人前往皮革城,还让付晨优先挑选商铺位置。过程中,李萍向付晨示意,她已在为商铺一事奔走,但相关部门要先收取一笔10万元的保证金。
  2012年5月17日,付晨将10万元汇给李萍。不过,李萍又称,保证金不足,还要补交10万元。第二天,付晨又向李萍汇去10万元。
  等到2012年5月底,付晨听闻皮革城5期的商铺已经售罄,可他始终未得到商铺落实的回音。经多番联系,付晨才从李萍处获悉,她的父亲未把事办成。当付晨懊恼之时,李萍给他吃了一颗定心丸———如皮革城还有商铺出售,一定会为他办妥。
  时间就这样过去了一年余,2013年7月,李萍再次邀请付晨去皮革城挑选待售商铺。自感商铺置办一事将成,付晨很高兴,当即按照李萍的要求汇去了20万元。
  然而,此后却又是无休止地等待,到了当年10月,李萍明确告知:“商铺的事情办不成了。”付晨要求立刻退还,前后共计40万元的保证金。李萍倒是爽快,很快就告知40万元已如数汇到付晨的账户上,并提供了一张汇款单。只不过,这张汇款单是假的。
  
  基金内部操作,投入越多回报越大
  
  在与付晨接触期间,李萍还玩起了“多线操作”。因常去市区一家饭店吃饭,她认识了饭店老板阿强。在与李萍闲聊时,阿强了解到李萍的儿子很有出息,在某国有银行工作,负责银行内的基金项目,掌控的资金可用“大进大出”来形容。
  两人熟悉了之后,李萍向阿强暗示炒基金可赚大钱,为了防范风险,会让其儿子在内部实施操作,稳拿高收益。李萍说:“投入40万元,即可变成100万元。”
  在巨大的利益诱惑下,阿强交给李萍6万元试水。但李萍称“投入越多,回报越大”,阿强进而又将总额追加至36.9万元。然而,阿强竟没有发现这笔“投资”的漏洞———李萍甚至都没有给他一份书面协议。
  对阿强而言,李萍是个厉害角色。李萍曾透露自己有亲戚在澳门,生意做得很大,这几年,借助亲戚的力量,加之自己的奋斗所得,她计划在皮革城附近投资兴建一座酒店,甚至名字都起好了———“澳海大酒店”。然而,令阿强不理解的是,这么个厉害角色,却常常要向他借钱“周转周转”,少则数千多则数万,有的还了有的未还。
  一次,阿强找到李萍表示,至少有7万元借款长时间没有归还。另外36.9万元的投资也未见到一分钱的收益,“至少付一个银行同期利率的利息吧”。面对这样的追问,李萍却连连搪塞,这让阿强疑窦丛生。
  
  谎言终是难圆,东窗事发获刑11年半
  
  2014年9月,付晨向公安机关报案,直指李萍诈骗,几乎同时,阿强也来报案,矛头也直指李萍。海宁警方经过调查,终将李萍抓获归案。
  至此,李萍的真实身份大白天下:她是海宁本地人,49岁,初中文化程度,无业。与前夫离婚后,便和王林走到了一起。李萍的父亲健在,已逾八旬,可他并非老干部,退休前在某食品公司工作。李萍和前夫确实生了个儿子,但她的儿子没有在银行工作,且母子关系不佳。李萍嘴里的投资酒店、银行基金项目等全是子虚乌有。
  2015年2月,海宁检察院以李萍涉嫌诈骗罪向海宁法院提起公诉。庭审中,就这83.9万元的去向,李萍供述:有40万元给人放高利贷,自己从中牟利。而剩下的43.9万元,全部用在了生活开销上。
  李萍的同居者王林称,他不知道李萍是一名骗子,自己始终被蒙在鼓里,甚至还听信李萍的话转让掉了自己经营了十几年的锁扣店,直至东窗事发才恍然大悟。
  法院经审理后认为,李萍以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相等手段骗取他人钱财,共计83.9万元,数额特别巨大,已构成诈骗罪,一审判处有期徒刑11年6个月。