宁波某大型超市伪造虚假退货疯狂捞钱 _案例警讯_浙江经济犯罪侦防网
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宁波某大型超市伪造虚假退货疯狂捞钱
半年职务侵占9万多元
  韩某今年36岁,宁波人,已婚。从2007年开始,她就在江东某大型超市的服务台工作,专门处理顾客的退货、投诉等问题。
  据悉,韩某比较爱慕虚荣,手机用苹果,衣服、包包也都是名牌。但她一个月工资才2000元左右,家庭条件也不好,根本无力承担,有时甚至要靠借钱来维持那身光鲜。
  机会终于来了!去年有一天,韩某接到一个顾客投诉,称商品质量有问题,要求超市赔偿。她正准备按流程做赔偿处理时,恰巧被部门经理看到,当即将其叫到一边,“这个月已经有不少赔偿了,再多的话要挨领导骂了。”
  他教韩某将这笔赔偿当作退货来“特殊”处理:顾客不用将商品退还给超市,他们仍把该商品的金额退还给顾客。这样一来便皆大欢喜:顾客满意了,部门经理也不用挨上面骂。
  但这种方式其实是“空退”,真实的商品并没退回来。按正常流程,交班时保安检查,便会发现只有退货单据没有相应商品。为此,部门经理表示会和保安说好,这是他授权的!
  这笔“空退”的成功操作,触发了韩某的“灵感”。从去年6月开始,她便开始疯狂“退货”捞钱。
  据悉,按正常退货流程,收银员核对小票无误后在收银机上操作,钱柜才会打开,同时产生两张一样的退货单据,一张贴在退货商品上,并将商品放在指定位置,另一张贴在空白A4纸上,再用钱柜里的现金退还给顾客。
  韩某便趁四周没人时,拿出先前捡到被顾客丢弃的小票,在收银机上做“空退”:将一张单据贴在A4纸上,另一张悄悄扔掉,退货款私自扣下。交班时保安一检查,发现只有退款没有退还商品,韩某便告知这是部门经理“授权”,对方丝毫没有怀疑。
  第一次作案时,韩某紧张得全身是汗,此后便“轻车熟路”了。但这种方法,只需保安“多嘴”问一句部门经理便会露陷,所以她也不敢太频繁,直至其发现另一个管理漏洞。
  据悉,收银员交班时,保安规范的检查流程,要将当天收银机上操作过的退货单据重新打印一份,与A4纸上贴的单据以及所退商品,三者一一对应。韩某采用的第一种方法,就是利用“授权”将所退的商品去掉。
  但后来,她发现收银机里记录的退货信息虽然无法删除,但该超市的保安偷懒,检查时没有按规定打印退货信息,只是简单将A4纸上的单据和所退商品两者对应。她便利用这一疏忽,将捡来的小票输入收银机,并将产生的两张退货收据扔掉,直接拿走退货款。对此,贪图方便的保安一直没发现她的空退行为。
  就这样,韩某利用这两种方法,从去年6月至12月“空退”400多次,每笔最大金额三四百元,半年共侵占超市9万多元。
  纸终究包不住火!后来,超市在盘点时,发现有一款商品明明近期已经没在卖,但仍经常有退货信息。这一反常现象引起了超市方的关注,通过查询退货原始收据和调取视频监控,他们发现均是韩某所为,随后将她辞退,并于1月22日报警。
  1月28日,韩某向江东警方投案自首。目前,她因涉嫌职务侵占已被刑事拘留。