这是我省破获的首例货运代理合同诈骗案，涉案金额大，严重扰乱了该领域市场秩序，也给我国际贸易形象带来了极大的负面影响。

　　一、基本案情

　　义乌市公安局经侦大队根据被害人的报案，立案侦查在义乌当地搞货代生意的凌伟栋等人合同诈骗案。侦查查明，犯罪嫌疑人凌伟栋、金正有、陈忠为首的诈骗团伙，在2006年至2008年期间，通过虚假注册成立20余家货物运输代理公司，在义乌小商品市场上低价承揽、收受货物运输代理费，并高价委托上海、宁波、杭州、义乌等地30余家货代公司运输，利用货代市场月结月清的行规，先后侵占或拖欠货物运输代理公司2000多万元的海运费，且逃匿。经法院审理，这一犯罪团伙中，有6人被判处无期徒刑，10余名判处6至14年不同有期徒刑。

　　二、案件特点

　　1．虚假注册，金蝉脱壳。该案犯罪嫌疑人通过花费几千元不等的费用，委托公司注册代办机构，以他人名义，且在上海、杭州、宁波等异地，注册成立注册资金为50万元至500万元不等的空壳皮包公司（注册资金由代办机构垫付，验资后即抽逃）。此后，即以这些虚假公司名义联系货主及其他货运代理商，在收取货运代理费后即逃之夭夭。之后，再重新注册成立一家虚假公司，用同样方式继续进行连环诈骗。

　　2．小额履约，骗取信用。初始通过付款买单，及时结清货款，托运少量货柜。待合作一段时间获取信任后，便以长期合作为借口，诱骗其他货代公司与其签订国际货运代理运输协议，约定运费月结。期间，通过在市场揽货，将大批量货柜委托另外的货代公司运输，这些货代公司根据合同约定在月结的期限内放提单，他们即凭提单向客户收取运输费。一旦约定月结的付款时间到，他们便以“资金周转困难”、“客户运费未付”等为由，故意拖欠其委托外运的货代公司费用，甚至关闭公司及通讯工具即携款逃匿。

　　3．高价承揽，低价委托。他们往往以明显低于市场价向义乌小商品城客户承接货运，或者以更低的价格向其他货代机构吸货。同时，又以低于市场价，甚至远低于承揽价委托给另外的货运代理商，骗取货主的运费。

　　4．隐匿性强，危害性大。由于犯罪分子注册的公司均经工商合法登记，法定代表人的身份也真实，且承认所欠运费。因此，其他货代公司如果报案，公安机关一般会按经济纠纷论处，让其通过民事途径追诉这些公司或无实际履约能力的法人，达到逃避法律追究的目的。同时，由于犯罪团伙委托的货代公司未收到全部运费，手上扣有作抵的循环单，为取得这些提单，犯罪分子便安排真正货主或唆使他人假冒货主，到海事法院申请强制令（我国海事法规定，为保障真正货主的利益，货主只需支付当票提单的运费就可以拿回被扣的提单），或者唆使他人到义乌市场上组“垃圾柜”方式换出之前被扣的循环提单，有的甚至抛弃货主不管，任由货物去处，严重损害了我国国际商誉。

　　三、打击防范对策

　　该案是我省公安机关侦结的首起货代行业新型连环诈骗案，反映出当前货代市场的不规范和监管缺位，也折射出公安经侦部门阵地控制、线索串并研判等基础建设有待加强。随着现代物流业的发展，潜伏在货代市场的此类利用中介代办服务、骗取费用的案件，应引起高度重视。一是公安机关要剖析现有案件，向社会发布风险预警提示，增强货代业主及货主的防范意识，提醒业主不因贪图小利而被犯罪分子钻空子。二是工商、交通管理等有关部门，要加强对物流市场尤其是货运代理市场的规范引导，加强市场监管，堵塞隐患漏洞。同时，要加强与公安经侦部门的情况通报，发现异常，确定嫌疑，交由公安机关查控。三是公安经侦部门除了要加强阵地控制、灵通情报信息外，要注意对嫌疑线索的综合分析研判。一旦发现有犯罪嫌疑的，要认真开展立案侦办，并深查细究，一查到底，严惩犯罪。