2018年3月28日，浙江省经济犯罪侦防协会一届五次理事全会在歌山品悦大酒店召开。会议听取和审议了张申才代表协会所作的2017年工作总结及2018年工作安排的报告。会议充分肯定协会过去一年的工作，同意2018年的工作安排与具体举措，决定通过这个报告。
会议要求，全体会员要围绕推进经济犯罪侦防社会化目标，按照《章程》规定，积极主动作为，增强主体责任性，强化风险防控，抵御经济犯罪侵害，认真履行社会责任义务，组织动员社会各界及广大群众防控经济犯罪，维护市场经济法制秩序，为我省经济持续健康发展、社会和谐稳定作出有力贡献。
附报告全文：
一、2017年工作总结
2017年，协会在主管部门省公安厅领导下，立足章程要旨，以构建经济犯罪防控社会化为目标，坚持防范宣传社会大众、预警服务会员防控、助益给力经侦工作三大职能，按照第五次常务理事会、第四次理事全会通过的决议，谋事实干，创新方式，狠抓落实。主要工作是：
一、创新业务讲座新载体，举办网上微课堂。
协会联合浙江法制报社精心策划，借助互联网+形式，以网上“千聊”工具牵线会员，系统打造了颇具特色的业务讲座新载体——网上微课堂。通过邀请嘉宾线上主讲，会员留言或发声提问，再由嘉宾答问释疑，并在课后文字归纳发布在“侦防网”及协会会刊上，年内共举办3期，网上显示共计近300人次在线参加。第一期于4月11日晚，以“遭遇合同诈骗如何取证”为题展开，邀请了两位律师嘉宾在线讲述合同诈骗犯罪构成要件、证据效力与管辖问题，以及单位如何留存证据、防范被骗举措等内容，还在线解答了会员提交的10余个问题，历时一个半小时。5月15日，时值全国公安经侦系统打击防范经济犯罪集中宣传日活动，协会又特别安排了以“助力平安 护航浙商”为主题的第二次微课堂。省公安厅经侦总队政委、协会副会长张申才为本次微课堂致辞，特邀嘉宾经侦总队金融、涉税、市场秩序、知识产权犯罪侦查支队负责人，在线为会员答疑释惑，讲解遭受经济犯罪侵害时的刑事救济之道、防控经济犯罪侵犯的应对之策，课堂气氛非常热烈。课后，不少会员代表表示微课堂这种形式非常新颖，话题十分有吸引力，课堂内容很实用。第三期于9月25日，以“企业打假有啥妙招”为主题，邀请了省公安厅经侦总队知识产权犯罪侦查专家、调研员陈春生，会员单位奥普家居股份有限公司法务经理崔强，会员单位意尔康股份有限公司代表余珺珺作为主讲嘉宾，与听众分享经验，互动交流。
二、拓展与行业协会合作，举办刑民交叉问题研讨会。
经济犯罪犯罪与合同效力之间的实体关系、刑事侦查和民事审判之间的程序关系，既是当前司法机关迫切需要解决的难题，也一直困扰着社会各界尤其是建筑业界、金融界会员。为分析探讨这一难题，启发会员厘清思路，协会与省建筑业行业协会合作，于5月17日举办了刑民交叉案件中刑事侦查与民事审判相互关系研讨会，来自全省建筑、金融、司法界等部门单位近200人参加。研讨会邀请了省高级人民法院刑二庭副庭长周德金、省公安厅经侦总队执法监督支队长童华军、省建筑行业协会法务理事会理事长裘红伟以及律师界、建筑业界等单位的共7位专家作为主讲嘉宾。分别从实体与程序、侦查实务中的技巧策略运用、建筑企业风险防控等角度各抒己见，研讨了当前刑民交叉的种种表现形式、如何解决刑民交叉问题，探讨了建筑行业开展司法救助并加强内部风险控制的举措等，很有启发性。这次研讨会是协会成立以后首次与行业协会合作开展业务活动，为下步拓展与其他行业协会的横向协作有着较好的借鉴意义。同时，借由此次良好合作的影响，协会直接参与了省人大代表有关建筑施工项目经理经济犯罪法律适用问题提案的会办，在调研基础上，提出会办意见，并与省建筑行业协会法务理事会一起召集座谈论证，共同推动省公检法三家于年底联合出台了《关于办理建筑施工企业从业人员犯罪案件若干法律适用问题的会议纪要》。
三、策应打击“逃废债”集中行动，面商参谋服务金融界会员。
为策应省公安厅会同省银监局等单位共同开展的打击“逃废债”百日会战集中行动，谋划金融专业委员会工作及服务举措，协会秘书处会同金融专委会，于4月21日下午召集金融界会员风控、法务等部门高管共计30余人，以座谈的方式进行研讨，还特别邀请了经侦总队金融犯罪侦查支队、省银监局有关部门负责同志参加。座谈会上，金融界会员相互交流启发逃废债线索梳理、移送与配合侦查取证的问题；金融专委会主任北京大成律师事务所浙江联合机构负责人郑效军律师、经侦总队负责金融犯罪侦查的张敏副支队长，就会员提出的个案问题法律属性、“逃废债”线索处理等10余个具体问题，当面作了解答。同时，座谈会上还就金融专业委员会今后的工作方向、服务针对性内容等，听取了大家的意见建议，并就组建专家团队、举办沙龙活动、创办期刊等服务举措，征询了意见，为下步金融专业委员会谋划工作、推出服务举措夯实了基础。
四、响应会员需求，举办“打假货 护真品”维权沙龙。
调研发现，实业制造界会员对当前网络售假、侵犯商标维权要求日益迫切而强烈。为此，为响应这一呼声，提高制造业会员网上发现与制止售假商品能力，拓展维权手段，推进创业创新与经济发展，协会于5月9日举行了主题为“打假货 护真品”维权沙龙，现场近50余名制造业会员代表参加。沙龙邀请阿里巴巴集团平台治理部打假专家邬宇佼为主讲嘉宾，就阿里网购平台打假治理经验与大家分享，对于如何在网上发现假货、制止侵权以及维权救济的具体渠道与程序方法，作了详尽介绍。邀请省公安厅经侦总队负责知识产权犯罪侦查的调研员陈春生，就当前假冒侵权犯罪形势、作案方式与手段特点作了通报，对刑事追诉标准、立案管辖与法律定性等刑事维权常识，授之以道。同时，针对与会者大多为生产制造业会员，涉及新型技术研发、设计图纸、工艺配方等商业秘密保护，沙龙还特别邀请了北京集慧智佳知识产权公司负责商业秘密保护规划的负责人，对该公司开发的全程跟踪、自主屏蔽与过程留痕、自动抓取，集自主预防保护与事后司法救济并进的系统程序产品，作了通报推介，以增强商业秘密保护意识。沙龙现场互动频频，探讨问题深入，既有困惑之处应询嘉宾，也有会员间相互分享成功做法，起到了相互交流、共同启发、增进才能的作用。
五、面向业界专业共性，召集制造业会员法务工作研讨座谈。
鉴于实业制造业法务工作职能有较强的共性，且该行业在当下受市场环境影响，经营风险防范需求日益增加，为提高会员企业法务工作人员的风险防范意识，于11月15日根据事前报名，召集30余家实业制造业会员法务经理、法务总监，就企业经营方面涉及的法律风险及防范举措进行研讨座谈。座谈会上特邀省建筑业协会法务专业理事会理事长、西湖律师事务所主任裘红伟，从法律思维和法律战略的角度对法务工作重点进行了梳理，在企业建立规章制度、制定合同与经营风险防范管理、业务考核等方面提出了宝贵的建议；裘主任特别提倡企业管理层应多参加法务工作培训，才能在管理企业过程中，善于运用法律思维和法律方法为企业减少风险、控制风险。会员单位奥普家居股份有限公司法务经理崔强在座谈会上分享了自己企业法务工作情况以及经验做法，并重点对企业知识产权保护提出了看法，对奥普公司正在使用的TMS商标系统管理进行了展示，强调应当重视商标、专利等知识产权方面的管理与保护。杭州市律师协会刑事责任风险防范专业委员会主任沈国勇律师，围绕企业刑事责任风险防范和企业法务工作相关联的主题，从法务自身定位、法务工作目标、工作步骤、工作风险以及如何发现风险、防范风险等六个方面，给出了建议和意见，得到了会员朋友的好评。此次活动，在为企业会员之间提供相互交流、问题解答的同时，也为会员朋友提供了信息共享平台。
六、结合“5·15”主题宣传日，组织开展防范经济犯罪法规知识竞赛。
协同做好“5.15”打击和防范经济犯罪集中宣传活动，是协会助益公安经侦工作，借机提升影响力的重要举措。为策应今年的“5•15”集中宣传日活动，秘书处精心谋划，在省公安厅经侦总队指导下、浙江法制报社的技术支持下，在“侦防网”、“浙江经侦微信公众号”平台上，举办了为期24天“法治引领 风险防控”第二届浙江省防范经济犯罪法规知识竞赛。借鉴2015年第一届的活动经验，顺应时势要求，在内容设题、竞赛形式及时段安排上分别作了改进提升。如在微信答题中设置闯关方式，层层推进，更具新颖性和趣味性；在题目内容设置上更多的兼顾传销、非法集资、投资理财等常见多发性经济类犯罪问题，难易程度上也更有层次，并以5月15日当天为界分为二个阶段推进；同时设置丰厚奖品：华为P9手机、华为平板电脑、小米手环以及由秘书处募集的天天奖等精美礼品。协会为让更多群众知晓、参与竞赛，还专门印制了宣传手册2万余份、活动海报5千份，并制作了推介竞赛活动的无纺布袋5万只，寄送会员单位及各地公安经侦部门，结合“5.15”当日现场活动派发，带动广大群众参加。由于此次竞赛活动简单的参与方式，针对性、接地气的题目,环环相扣的闯关模式，以及丰富的奖品，吸引了全国多地共5.6万余人参加，也得到了会员单位的热烈响应和支持。省保险行业协会，在活动初期便将活动海报张贴在单位多处显眼位置，并向员工分发宣传海报，全程宣传动员；杭州奥普电器有限公司于“5•15”活动当天在企业员工中心，组织员工线上学习防范知识并参与知识竞赛；浙商银行股份有限公司，自行加印了活动海报和宣传册下发给全省分行，5•15活动前在营业厅张贴海报和分发宣传册，并通过微信群与微信朋友圈、制作LED屏宣传标语滚动式播放宣传，组织动员员工以及客户踊跃参加。
七、依托已建立的载体与机制，开展经常性的防范宣传教育。
秘书处紧紧抓住“侦防网”、“浙江微信公众号”这一日常工作载体，加强预警防范宣传。共计在网站上发布侦防信息3000余条，浏览量从2016年底的60余万人次增加到2017年底的150余万人次；在微信公众号上推送各类信息近1000余条，订阅量从2016年底的1.2万余人增长到了近5万余人；会同省公安厅经侦总队联合主办的电视栏目《经侦前沿》通过以案说法、揭示剖析的方式，制作播报了专题节目24期，每期增设了经济犯罪预警信息播报窗口，以形象语言、精短内容向社会大众提示当前经济犯罪最新动态、警方防范指引。《经济犯罪侦防》会刊也已成立编委会，由公安厅经侦总队政委、协会副会长张申才挂帅编委会主任，总队班子成员为编委会副主任，分管协会工作的副总队长洪波为主编，编辑机制日趋完善，在连续出刊二期专刊后，现正处于商讨研究改版拓幅，为日后更具可阅读性以及参谋针对性打基础。同时，协会积极响应主管部门省公安厅加大对风险性、涉众型经济犯罪防范教育力度的要求，履职担当，会同省公安厅经侦总队、绍兴市公安局，于7月27日在绍兴柯桥区举办了“陪你纳凉 教你防范”广场晚会，现场近千人参加，拉开了全省宣传防范涉众型经济犯罪教育活动的帷幕。衢州工作站还委托当地剧团编导了具有地方特色、宣传防范传销与非法集资的文艺作品，在广场、进农村、入社区，在全市连续开展了一个月的宣传教育活动，也取得了较好的社会效果。
八、主动联系会员，上门走访调研送服务
发挥桥梁纽带作用，会同省公安厅经侦总队办公室制定出台走访非公经济企业“515”计划，即省、市、县三级公安经侦部门分别走访非公经济企业50家、100家、500家。为此，秘书处加强参谋协调，要求各地公安经侦部门优先走访会员中的非公企业，主动上门送服务，并主动协同厅经侦总队各职能部门，列出名单，分工负责落实走访。 一年来，秘书处还逐一走访了杭州、温州、台州、丽水及义乌、新昌的会员单位20余家，既听取协会建设的意见建议，了解把脉会员需求，改进参谋服务工作的方向与举措；又现场当面应询解答有关经济犯罪法规知识及防控策略，对个案问题给出具体参谋建议，得到了会员肯定。同时，为增强会员服务实效，秘书处还赴台州、义乌二地公安经侦部门，考察调研经济犯罪参谋预警平台建设与服务企业的具体做法，为下步打造协会的实效服务会员平台起到了很好的借鉴作用。
一年中，也存在着许多不足以及需要改进的地方。工作计划执行未到位，原定的年底面向金融业界会员举行不良资产处置等问题研讨的沙龙活动未实施，组织占比近20%的金融界会员开展业务研讨交流不够，服务不同业界会员的整体平衡性也欠缺；组织走进会员、贴近服务的举措不够、力度不大，工作机制有待完善；面向社会的防范宣传教育也还缺少针对性与实效性，稿件原创更是缺乏，协会的社会影响力与会员的凝聚力还需提高。这些问题的存在，固然有客观原因，如主管部门开展社团清理规范，造成了协会现时领导力量不足，给运行带来了一定影响。但我们更多的要在主观上找原因，在反思中找不足，在自我批评中改进工作。
二、关于2018年的工作安排
2018年是第一届协会期满的最后一年，将在年底或明年初换届。因此，这一年的工作事关协会长远建设，我们应该更加奋发有为，务实推进。重点是加大力度服务会员，在增强获得感、提升满意度上下功夫；同时在对外宣传展示，提升社会影响力上下功夫。具体安排是：
一、打造预警服务平台，按需为会员提供信用背景审查。借鉴台州市公安经侦部门服务企业“企安宝”平台、义乌经济犯罪案件预警平台的成功做法，探索实践、逐步完善，着力打造面向会员的风险内控预警查询服务平台。通过发挥现有机制优势，充分挖掘信息资源，采购全国工商信用记录“天眼网”等查询服务，应会员之需，协助开展新聘高管及关键岗位人员、大宗投资与贸易交易对象等方面的诚信背景审查，为会员在关键人员招聘、大宗购销合同签订、大额投资、借贷担保对象和商业秘密保护等环节问题上，提供事前服务、参谋事中监督，增强预警防控能力。这一平台将在门户网站“侦防网”上开设专栏窗口，授权会员单位专人负责。会员如需对聘用的关键岗位人员或建筑业挂靠经营的项目经理、其他重要关系人等信用背景审查，可将身份证件置识别器自动传输或人工输入号码后，后台进行自动比对，提供治安、刑事方面的违法犯罪记录；对投资合作伙伴、贸易交易对手、银行借贷、贷款担保对象以及建筑业主等单位信用背景审查，提交单位名称或统一社会信用代码等相关资料，由秘书处确定专人负责查询，可提供行政违法、刑事犯罪、已决民商事案件或法院执行“黑名单”以及其他社会信用评价记录。这些查询的记录，将点对点地发送到会员单位联系人，供会员作相关决策时参考。需要指出的是，这些信用记录有的是不宜公开的内部信息，会员单位应严格控制知悉范围，严肃慎重、只做不说。同时，考虑到开通这一平台后的工作负荷等因素，应设置一定的准入条件，如规定聘用公司高管、财务、涉密等核心部门的关键岗位人员，投资贸易、借贷担保等涉及金额500万元以上的项目。
二、整体谋划推进，推出服务金融界会员系列举措。鉴于金融专业的特殊性及所涉业务面广线长、会员需求具有较强的共性等特点，秘书处已会同金融专业委员会反复研商、整体谋划，将在年内推出系列举措，打好服务组合拳。一是组建好专家智库。现经初步筛选、酝酿，并征得本人同意，已从高校学术界、司法实务界、金融实业界等领域，入选了32人为专家智库候选人名单，其中包括最高法院执行庭原审判长、国内资产处置执行方面最负盛名的博士生导师范向阳。下步将再作进一步甄选、完善后正式公布。协会将根据金融界会员的共性需求，针对业界焦点难点问题，下达课题给专家智库进行专业研究，并予共享。专家智库将任职协会业务讲座论坛的嘉宾，并按需为我省公安经侦民警及金融界会员员工培训提供师资保障；应需走访金融界会员，有针对性地提供风险体检、咨询服务；亦可对其他业界会员提供类金融业务的服务。二是组织举办金融风险防控暨资产处置策略论坛。化解和防范重大风险是党的十九大及中央经济工作会议确定的重点任务，其中尤以金融风险为重点。针对当前金融不良资产攀升，不良资产商业模式运作、处置风险去除、价值还原以及让资金流通等，已成热点焦点问题。因此，将视筹备情况，于适当时候组织举办此类主题的大型业务论坛，聘请国内顶尖专家学者作为嘉宾，共享成果与经验，互动交流探讨。同时，针对人民银行有关业务监控的要求，协同配合相关部门组织开展商业银行反洗钱业务培训，聘请理论学术界专家、公安经侦与银行反洗钱实务骨干授课。三是开设网上咨询答疑服务。在“侦防网”、微信公众号上增设金融专业委员会版块，设金融政策法规解读、业务视频课程等子栏目。并在网上开通接受会员咨询，通过“侦防网”上“我要咨询”栏题提交，或者在“协会金融专业委员会”微信群留言，也可以邮件或信件方式寄送秘书处。秘书处或金融专委会专职秘书对所提交的咨询事项，将逐条推送给专家智库人员，作出解答后在网上发布或根据需要私密推送。秘书处还将不定期地对所提交的问题，作汇总归类分析，对其中反映较多的共性及热点问题，视情以微课堂或沙龙形式研讨讲座。四是开设网上视频课堂。为使会员及时了解最新的金融政策法规，拓展预警防范知识面，秘书处在微信公众号“浙江经侦”金融专委会栏目中专设“视频课程”，将专委会所聘的专家智库人员及其他学者，在不同场合讲授并可公开的有关金融政策法规解读、风险防控策略及相关业务知识等视频课程，以转播形式汇集，并在“浙江经济犯罪侦防网”视频中心上线。
三、按行分业需求，举办刑事维权与风险防控业务讲座
前不久，最高检、公安部最新颁布实施的《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》，系统规范了公安机关办理经济犯罪案件应遵循的原则、立案与侦查办案程序、涉案财物控制和处置、诉讼参与人权益以及执法监督等方面内容。虽然规制的主体是公安、检察机关，但其中不少内容直接事关诉讼参与人包括法人与自然人的权益及监督救济措施，比如产权保护的原则、立案管辖、人身与财产权强制措施、检察机关监督方式等内容。因此，将以单位遭受经济犯罪侵犯时如何依法用规保障权益（如向哪里报案、追赃挽损要求、后续监督援助措施等）、面临刑事追诉时又如何依法用规维护权益（如采取人身与财产强制措施、后续监督司法救济等）为切入，面向全体会员组织举办讲座，或视情按地域、分业界举办讲座。针对省公检法三家于去年底出台的《关于办理建筑施工企业从业人员犯罪案件若干法律适用问题的会议纪要》，较好地解决了长期困扰建筑业界会员项目经理涉嫌经济犯罪依法处置的问题，在建筑业界引起了很大的共鸣。将会同省建筑业行业协会，分区域面向建筑施工企业，举办以解读《纪要》精神及实务操作为内容的业务讲座。建筑业界会员单位中如需专题培训讲座或警示教育的，秘书处也可派员上门讲座，以享会员专属之便。针对“双十一”网络购物热点时段，实业制造业会员面临网上销售假冒商品维权任务重的问题，适时组织阿里平台治理部与权益方会员共同参加的研讨交流，分享打假维权经验，畅通网上维权渠道。同时，还将根据不同业界会员的共性刚性需求，在《章程》规定的职责范围内，或采用现场聚会方式，或运用互联网+形式的“微课堂”，分门别类地按专题举办业务研讨活动。
四、用好“网号台刊”等载体，着力提升协会社会影响力。
“侦防网”、“浙江经侦”微信公众账号、“经侦前沿”电视栏目和“经济犯罪侦防”会刊，既是面向社会开展经济犯罪防范知识宣传教育的固定载体，又是协会宣传提升自身形象与社会影响力的重要阵地。要系统谋划，把握不同载体特性及公众观赏习性，认真开展精准宣传教育，增强针对性、提升实效性。要聚焦当前经济犯罪热点，突出风险型、涉众型经济犯罪防控重点，注重题材内容上经侦打击成效与预警防控举措的齐头并进，通过宣传彰显公安经侦工作形象与教育普及防范常识，分别起到震慑遏制与预警防控犯罪的作用，助力推进经济犯罪社会化防控的目标。采取编制防范小册子、采购定制形象宣传产品等方式，着力策应“5.15”打击防范经济犯罪主题宣传，以及“陪你纳凉 教你防范”经济犯罪防范知识宣传教育活动。针对前几年协会微信公众号原创预警文章少、活力不强、阅读量偏轻的情况，本着“专业事让专业人做”，采购外包给都市快报来量身定做，相信一定能打造出在全国公安经侦系统有名次、社会上有影响的微信公众群。需要指出的是，今年恰逢协会换届之年，我们在社会上的影响力、知名度，决定着协会的生机与活力，影响着会员认同感与凝聚力，直接事关协会的发展壮大。因此，经认真研究并与部分会员商榷，还将采购“今日头条”网络平台信息服务，依托其强大的优势，精准投放预警信息，宣传扩展协会社会影响力。
五、开展“访会员 送服务”活动，发挥好桥梁纽带作用。
继续推进并协同配合经侦总队落实好服务保障非公经济企业健康发展的举措，根据调研听取会员意见建议，参谋细化具体措施；组织协调各级公安经侦部门，优先依法维权会员企业权益，主动走访会员单位，应需提供咨询服务。秘书处要牢固树立“会员为中心”的理念，强化服务意识，勇于善于担当，组织实施“走会员 送服务”活动，主动联系上门会员单位或分区域召集座谈，既摸清握实会员需求，有针对性地为会员排忧解难，又面对面地提供咨询预警服务，参谋刑事责任风险防控，年内走访座谈应不得少于50家会员，重点是有入会意愿强烈与有实际需求的大型骨干企业。要根据会员需要和便捷实效的原则，组织熟悉民商事、懂得刑事风险防控方面的律师与专家，就地举办法制大讲堂或集中开展咨询服务。积极参与、共同谋划，会同省高级人民法院、律师协会等相关部门深入调研，汇编企业商业秘密保护为内容的专著，通过具体鲜活的个案警示，剖析内中防范教训，辅以应知能会的常识提示，有效增强企业商业秘密保护意识与技能。要进一步完善衢州工作站工作机制与功能，继续推动台州工作站建成，打造成协会在当地的参谋助手，更好地发挥便捷服务会员作用。
