首页 >  网上课堂 > 正文
第二期微课堂

  到场嘉宾:

  浙江省公安厅经侦总队政委张申才

  金融支队副支队长张敏

  税收支队副支队长陈海荣

  执法监督支队副支队长金亮亮

  市场秩序支队政委褚伟正

  知识产权支队副支队长卢一伟

  现场情况:

  问:发现有员工职务犯罪或者窃取企业商业秘密,企业该怎么办?如何报案事先准备哪些材料?

  市场秩序支队政委褚伟正:可以搜集相关证据材料,然后到公安机关报案。

  问:搜集证据有没有一些重点方向,能不能具体谈谈?

  知识产权支队副支队长卢一伟:关于窃取商业秘密的证据材料大致有1.能够证明商业秘密的相关证据;2.双方签署的保密协议;3.支付履行保密责任的费用证明;4.商业秘密遭受侵害的事实证据;5.损害的认定证据。

  市场秩序支队政委褚伟正:1、提供法人工商注册、法人设立注册登记,法人代表身份证、营业执照; 2、提供涉嫌人侵犯的商业秘密内容和载体,如技术资料、设计资料、设计图纸、产品、技术说明书、产品设计说明书、经营信息资料、订货合同书、订货单、发货单、产品价格表、产品商品降价资料、紧俏物品、商品原材料价格变化文件等; 3、提供涉嫌人侵犯权利人商业秘密行为的材料,如以盗窃、利诱、胁迫或不正当手段获取权利人商业秘密行为的材料;证明涉嫌人披露用以上手段获取的权利人商业秘密行为的材料;证明涉嫌人使用或者允许他人使用用以上手段获取权利人商业秘密行为的材料;证明涉嫌人违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露商业秘密行为的材料等。 4、提供涉嫌人给商业秘密权利人造成重大或特别严重损害行为的材料。

  执法监督支队副支队长金亮亮:公司员工涉嫌职务侵占、挪用犯罪,请到行为发生地或公司所在地的经侦大队报案。

  问:我们银行是在杭州的,外地的企业涉嫌贷款诈骗,是不是一定要到企业的所在地去报案?

  问:我们单位被别人骗去货物有几十万,向当地报案不理,我们应该怎么办?

  问:如果报案后公安机关不予立案,我下一步怎么办?是否可以直接向公安机关信访,如何信访?

  市场秩序支队政委褚伟正:银行所在地和企业所在地均可以报案。

  执法监督支队副支队长金亮亮:如果不予立案,可以依法向该公安机关申请复议、复核,或向当地检察机关提请立案监督。

  问:企业人员职务侵占,非工受贿案件中,基本事实比较确定,但是当事人拒不承认事实,这种情况可否向公安机关报案?

  市场秩序支队政委褚伟正:可以向企业所在地公安机关报案。

  执法监督支队副支队长金亮亮:报案不理的话,可以向公安机关督察部门提请监督,或向当地检察机关提请立案监督。

  问:企业品牌被未授权的单位或个人利用,扰乱了价格体系,形成恶劣影响,该怎么打击啊?

  问:目前我们品牌被很多非授权单位或个人非法流通,极大的扰乱了我们公司的价格体系,形成了恶略的影响,该怎么去打击?

  知识产权支队副支队长卢一伟:企业品牌是否注册商标?

  企业:是的。

  企业:有注册,且是大牌。

  知识产权支队副支队长卢一伟:是否是假冒你们企业品牌的商品?

  企业:是的

  企业:有部分是假冒,有部分是从非官方渠道获得一定的货源进行流通。

  知识产权支队副支队长卢一伟:你这个主要分为两种情况,有一种是有部分是假冒你的品牌的商品,这部分你可以以对方涉嫌假冒注册商标或假冒注册商标商品罪,向公安机关报案,当然要随案附上一些对方有犯罪事实的证明材料;另一种是非官方渠道获得的货源,这种情况不适用刑事打击,属于企业民事纠纷,建议通过民事途径解决。

  市场秩序支队政委褚伟正:职务侵占罪经侦报案需提交的材料 :1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。 

  知识产权支队副支队长卢一伟:如果你发现生产源头来自浙江,可以直接到源头所在地的公安机关经侦部门报案。

  问:这种情况要分两种情况,假冒按照假冒来处理。其他渠道流入的就不能这样考虑。这个问题归根结底是一个代理商管理的问题。

  问:农资市场经常有一些假冒企业的标签图案和颜色(有外观专利)能立案吗?在哪里报案?

  知识产权支队副支队长卢一伟:你所说的标签图案和颜色是否有在外观上注明专利号?

  企业:没有。

  知识产权支队副支队长卢一伟:在目前的司法实践过程中,你这类外观没有注明专利号的情况很难用过刑事手段调节,你可以尝试通过民事手段。

  问:卢支,我们在外省发现一个商标侵权的案件,根据调查,其生产源头来自浙江,我们如何进行报案?

  知识产权支队副支队长卢一伟:如果你发现生产源头来自浙江,可以直接到源头所在地的公安机关经侦部门报案。

  企业问:非国家工作人员受贿行为企业内部查证与认定非常困难。想问下在企业内部查证非国家工作人员受贿行为过程中需要注意哪些关键问题?

  问:侵犯商业秘密案件中,嫌疑人侵犯商业秘密后非法谋利的证据较难取得,各位警官有无好的建议,谢谢

  知识产权支队副支队长卢一伟:关于商业秘密案件,事后对非法牟利证据难取证的问题一直存在,我们建议企业在之前做到防范,还是以防范窃取途径为主,完善你们约定的内容,强化秘密保护措施。事后补救比较难,目前法律对于这一块证据要求比较高。

  市场秩序支队政委褚伟正:关于商业贿赂的问题,从四个方面来讲,第一是发生财务往来的背景,双方是否存在亲友关系或者历史交往的情形和程度;第二是,往来的价值;第三,财务往来的缘由、时机和方式,提供财务方对接收方是否有职务上的请托;第四是,接收方是否通过职务上的便利为提供方谋取便利。

  问:新的意向合作单位 想事先了解下 对方有没有不良记录 可以在你们的什么平台上查询吗

  金融支队副支队长张敏:公安机关没有可以查询信用记录的平台,可以考虑到省政府建的"信用浙江"平台查询,也可以到法院判决的公开信息中进行查询

  问:卢支,由于该案已经在外省公安立案,是否需要外省公安部门的线索移交函还是直接到生产源头所在地直接报案,如果直接报案,需要哪些报案材料?

  知识产权支队副支队长卢一伟:如果外省已经立案了,如果涉嫌假冒生产这一犯罪情形已经立案进去,可以由立案机关向我们发送请求协查的函,如果涉嫌假冒生产这一犯罪情形没有立案侦查,可以线索移交也可以报案,要看具体情况。

  问:什么样的情况下会构成逃避追缴欠税罪?企业如何避免涉罪?

  税收支队副支队长陈海荣:逃避追缴欠税罪是指,是指纳税义务人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在1万元以上的行为。

  问:外省还没有把浙江的行为纳入立案侦查,因为这些材料是由外省公安进行侦查时发现的,但他们没有精力接下来侦查,如果我们来报案,需要哪些材料?

  税收支队副支队长陈海荣:避免涉税犯罪首先要做到依法纳税,根据这几年税收形式,主要犯罪集中在增值税方面,作为实体企业要对法律有敬畏之心,不要在外购买发票进行抵扣。

  知识产权支队副支队长卢一伟:目前省外公安机关没有把这块纳入侦查,你们可以把目前掌握的对方涉嫌假冒生产这一犯罪情形附上报案,也可以由目前的立案部门移送线索,主要看你掌握的证据充不充分,比如显示的的物流信息、资金,涉嫌假冒的相关的认定材料。还要根据具体案情进行审查。

  问:企业搞信贷,算不算违法发放贷款?或者说,违法发放贷款如何界定?

  金融支队副支队长张敏:对于企业搞信贷是不是违法发放贷款,要看企业是个什么性质的企业,因为违法发放贷款是个特殊主体的罪名,他是指银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,金额巨大或者造成巨大损失的。他的主体是银行或其他金融机构,对于一般的工商企业,不是金融机构的,一般不构成违反发放贷款罪。对于企业间借贷,去年最高院有司法解释,认定了企业间借贷的合法性。但是有些地方会按照非法经营对待,不过目前我们省没有这样的判例。

  问:到网上买别人的汽车票 住宿票 是不是涉嫌犯罪?买卖的人都涉嫌吗?

  税收支队副支队长陈海荣:针对网上买别人的汽车票、住宿票的问题,汽车票、住宿票、飞机票都是普通发票的一种,购买都会虚开普通发票罪,购买的人不一定构成犯罪,因为要达到一定的金额,目前的追溯标准是达到到40万以上,买的人如果量大很容易构成犯罪。你买了发票之后用于什么,如果用于报销或者列入成本,可能会构成其他罪名。,比如用于报销可能构成职务犯罪。卖的人可能构成虚开发票罪,买的人可能会在用途上构成其他的罪名。