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张辉,唯一荣膺年度法治人物的公安民警
攻陷全国最大地下钱庄的经侦精英
  12月4日晚,“宪法的精神,法治的力量———CCTV2015年度法治人物”评选结果正式揭晓,金华市公安局经侦支队副支队长张辉荣膺“CCTV2015年度法治人物”。他是我省唯一的当选者,也是今年全国唯一获此殊荣的民警。
  “CCTV2015年度法治人物”评选,由中央电视台、全国普法办、司法部主办,全国人大常委会办公厅、最高人民法院、最高人民检察院、公安部协办。张辉的颁奖词这样写道:“你日夜兼程,率队辗转大半个中国,行程几万公里,奋战400昼夜,从海量数据中寻找证据,从蛛丝马迹中发现线索,护航金融秩序,捍卫财富中国,你就是‘地下钱庄’的真正克星。”
  2015年,张辉作为主办民警,侦破了涉案金额高达4100亿元的“9·16”特大地下钱庄案。该案是迄今为止全国范围内涉案人数最多、涉案金额最大的地下钱庄案,也是首例通过NRA 账户实施资金非法跨境转移案件。
  获奖后,张辉接受了本报记者的采访。他在感谢战友、家人支持,广大群众关心、关爱的同时也表示,今后将更加严格要求自己,立足岗位,努力工作,坚持做一位真正的法治人物,为推动依法治国贡献一份力量。

  侦破全国最大地下钱庄案

  地下钱庄,是一种特殊的非法金融组织。大量国内资本,可以通过地下钱庄,绕开我国外汇管理的防火墙逃往境外,从而冲击国内金融市场。它也为一些企业偷逃税款提供方便,侵蚀国家财政资源。同时,它也是洗钱者的帮凶,让一些赃款披上合法的外衣,助长犯罪。
  去年9月,中国人民银行监测到大额资金频繁转移的可疑现象,公安部部署金华市公安局立案侦查。此案便是“9·16”特大地下钱庄案。案件的难点就在于如何将130多万条交易数据转化为证据。自专案组成立后,张辉和战友放弃了休假,白天对大数据进行整合、梳理、分析并开展外围调查取证,晚上则进行汇总。连续半个多月,他几乎都吃住在办公室。
  在案件收网阶段,张辉多次修改案件收网行动方案及各团伙抓捕分方案,对抓捕细节、审讯提纲精益求精。最终,警方成功将盘踞在广东、广西、新疆、江苏、上海、福建等省市以及浙江省义乌、永康、诸暨等地的多个非法买卖外汇犯罪团伙统统捣毁。
  该案共打击处理违法犯罪人员310人,其中采取刑事强制措施107人,移送外汇主管部门行政处罚203人,涉案金额高达4100余亿元,查封、扣押了一大批涉案财物,同步冻结银行账户3000余个,金额7亿余元。

  助力金华公安荣获多个“全省第一”

  将“9·16”特大地下钱庄案这样的大案交给张辉主办,并非偶然。张辉出生于1971年1月,1994年8月参加公安工作。他一直战斗在刑侦一线,侦破过一系列重特大暴力犯罪案件、毒品犯罪案件、经济犯罪案件等,具有丰富的办案经验。
  2008年2月,他任金华市公安局经济犯罪侦查支队副支队长,先后分管情报信息、执法办案、知识产权和金融犯罪侦查。期间,他全力参与公安部组织的各项专项行动,为金华市公安局经侦支队在2011年打击侵犯知识产权“亮剑”行动、2012年打击经济犯罪“破案会战”、2013年打假行动、“猎狐2014”专项行动均获全省第一立下汗马功劳。他组织侦办的“8·31”非法经营黄金期货案,被评为2012年全国“破案会战”十大经典案例之一;2013年,他组织侦破的“5·18”万家购物网络传销案,为全国各地公安机关侦办同类案件提供了有力参照。
  历经20多年破案一线的风雨锤炼,数百起案件的实战磨砺,张辉已成为我国一流的经侦专家,更是同事们公认的精英战将。他先后荣获二等功1次,三等功2次,嘉奖8次。

  为侦查经济案件的创新发展铺路

  张辉是一个学习能力很强的人,繁忙的工作之余他还挤出时间在职攻读武汉大学法学院硕士研究生。他还有一个职业习惯,每办结一起案件,都要进行总结,并深入研究案件的规律特点。
  他向记者坦言,在侦办“9·16”案件之前,他对外汇管理知识一窍不通。在办案的同时,他就在快马加鞭地学习,向人民银行的专家讨教。如今,张辉即将成为中国人民银行反洗钱专家库的专家成员。
  2014年8月、2015年9月,张辉两次受公安部邀请,以教官身份参加公安部经侦局主办的远程教育授课,为全国经侦部门办理相关期货犯罪案件和地下钱庄案件提供有益的借鉴。
  2012年,在全省打击保险诈骗犯罪专项行动中,张辉牵头组织研发小组,通过对保险诈骗类案件的规律特点分析,及时研发出了“保险业反诈骗数据分析平台”。该平台整合金华全市26家保险公司逾12万条保险理赔数据信息和952家汽车修理厂的从业人员信息,通过预先设定的检索条件,筛选出犯罪线索200余条。经深度研判后,金华警方在全市开展集中统一行动,共打掉保险诈骗犯罪团伙32个,破案79起,移送起诉243名,涉案金额1100余万元。2013年7月,省公安厅、省保监会在金华联合召开全省反保险欺诈工作现场会,推广该平台及做法。